# УАЗ
 Вниз 
Наверх

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц

ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц
14 Сентября
 
16:19
 
masun
   
4297
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
 
ЦБ ужесточает контроль за операциями по картам физических лиц

 
ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .
«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.
 
Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.
 
Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.
 
Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
1
 
1
Понравилась новость - смело поделись ею в любимой соц. сети
Новости по тегам
Что этот белый себе позволяет?!
О барыгах и комиссии
Новая "аристократия"
Популярные новости
Мгновенная карма для двух нарушителей ПДД
Супергерои
Ребята, на его месте должен быть я!
Комментарии


1
Аватар
pororo 14 сентября в 16:56
 | Рейтинг :
2553
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
они так что-ли хотят поймать очередного Захарченко?
Аватар
assasai 14 сентября в 17:56
 | Рейтинг :
33
 |
 
 
1
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
душат мальков, что бы регились как ИП или самозанятые. Вообще по такой теме оборот приличный больше 7 нулей
Аватар
assasai 14 сентября в 17:57
 | Рейтинг :
33
 |
 
 
3
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
захарченко взяточник, а это налогонеплательщики, чутка разное)
Аватар
mrCDOX 16 сентября в 12:25
 | Рейтинг :
31778
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Контроль и прищучиванийе. Готовятся к очередной волне поднятия цен и "Они на нас санкцыы накладуйут, нивинууватые мы!!!", чтобэ люде не спрыгивали с налогов.
2
Аватар
uncen 14 сентября в 17:28
 | Рейтинг :
-5691
 |
 
 
0
 
3
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Жириновский потерял штаны во время теледебатов youtube
POSTER
Аватар
Путиновед 14 сентября в 20:50
 | Рейтинг :
-1690
 |
 
 
0
 
5
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
єто о чем говори, кормушка урезается, даже штаньі уже не удержать
Аватар
uncen 15 сентября в 11:52
 | Рейтинг :
-5691
 |
 
 
1
 
1
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Комментарии
Аватар
uncen 15 сентября в 12:28
 | Рейтинг :
-5691
 |
 
 
1
 
1
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Комментарии
Аватар
mrCDOX 16 сентября в 12:26
 | Рейтинг :
31778
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Какая отвратительная мрозь.
3
Аватар
Идинах 14 сентября в 19:30
 | Рейтинг :
7
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Хуита, неачём. Пойду посру, ага! 
4
Аватар
Путиновед 14 сентября в 20:48
 | Рейтинг :
-1690
 |
 
 
0
 
7
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
та похуй на єтот закон, он каснется только 0.0001% населения, остальньіе про такие суммьі могут только мечтать в своих скрепоосньіх снах
Аватар
zeyse85 14 сентября в 21:26
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
2
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
это про нищебродных украинцов ты правильно сказал... бггг
Аватар
Путиновед 14 сентября в 21:58
 | Рейтинг :
-1690
 |
 
 
0
 
7
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
напоминаю невнимательньім читателям, что дело происходило на балалайкостане, причем тут Украина ?
Аватар
sashka_rain 15 сентября в 00:20
 | Рейтинг :
5755
 |
 
 
2
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Да конечно же свиностан не при чём. В смысле - от свиностана давно ничего не зависит. Он тупо не может быть нигде "при чём". Нахуй иди, свиномолвец.
Аватар
zeyse85 15 сентября в 00:24
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
2
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
притом что вы нищеброды европейские, самая нищая страна в европе, и иди нахуй и бандеру в залупу поцелуй унылый имбецил...
Аватар
Путиновед 15 сентября в 01:33
 | Рейтинг :
-1690
 |
 
 
0
 
5
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
А че вьі так возбудились латентньіе мои друзья, не уж то вас больше 50К рублей сбережений на карточке? Первьій раз встречаю таких скрепоносцов с такими огромньіми состояниями
Аватар
zeyse85 15 сентября в 03:13
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
2
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
тебе украинский гамасек сваей скрепной жопай и за 10 лет 50К не заработать.. бгг
Аватар
Путиновед 15 сентября в 06:19
 | Рейтинг :
-1690
 |
 
 
0
 
5
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
ясен хуй 50К деревяньіх не заработать, они ведь только на балалайкостане ходят, а их больше нигде нету кроме как територии лаптестана. А ехать в лаптестан я брезгую, єто нужно будет в сортир ходить на дьірку в земле, блиньі хуярить с лопатьі, с медведями на балалайке петь - не я брезгую
Аватар
Волюнтаризм 15 сентября в 07:10
 | Рейтинг :
>100K
 |
 
 
1
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
внатуре говновед дебил, хохлодебил!
Смайлы
Аватар
sashka_rain 15 сентября в 07:57
 | Рейтинг :
5755
 |
 
 
1
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy

Комментарии

Аватар
zeyse85 15 сентября в 10:26
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
ябись в очго тогда на усроине, когда косарь баксов к пенсии подымешь отпишись.. бггг
Аватар
ВерховныйПравитель 15 сентября в 15:47
 | Рейтинг :
-19986
 |
 
 
0
 
4
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Смайлы
5
Аватар
A1c0naft 15 сентября в 02:18
 | Рейтинг :
-4908
 |
 
 
0
 
5
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Все правильно. Кіцяп - к нагтю і на бутилку.. бгг
Аватар
zeyse85 15 сентября в 03:11
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
2
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
добре пердак у украинского свинажида печет, нищенка-побирушка украина как вершина украинской независимости.. бгг
 
список европейских стран нищеебов.. бгг
Аватар
A1c0naft 15 сентября в 06:59
 | Рейтинг :
-4908
 |
 
 
0
 
5
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Пєрдак українського свінажида, так як там з мін зарплатами в азіопьєх нищщєйобів? Так досі і смокчете в європейських пабєрушек? Ахахаха. 
 
Давай блеадь, надривайся.. бгг
Аватар
sashka_rain 15 сентября в 07:58
 | Рейтинг :
5755
 |
 
 
1
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
опять лысый пидор о бутылке в дупе мечтает. Ну, а хули? Это ж гейропейская ценность, а укробомжатник нынче - цеевропа!
Аватар
zeyse85 15 сентября в 10:36
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
окей, тока пердак свой притуши уебан украинский, будем теперь укроинских свиножидов сравинивать с индусами, це уже усроина не еуропэ? це теперь арийские карри-ниггеры...или пидорасы бандеровские недоебанные с протянутой рукой - це и вся ваша свидомасть - дайте грошей кто сколько может "ми ведь защищаем це еуропу": байдон памаги, меркель памаги, путен памаги.. Ахахаха
Аватар
A1c0naft 15 сентября в 17:32
 | Рейтинг :
-4908
 |
 
 
0
 
4
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
Пєрдак, да хоч з ким порівнюй, за мін зарплатами азіопьє ніщщєйобе продовжують у них смоктати... Але слівзащітан.. бгг
Аватар
zeyse85 15 сентября в 21:58
 | Рейтинг :
3232
 |
 
 
0
 
0
  
Копировать ссылку в буфер: Copy
славно пердак у украиножидов бурлит, коли противопоставить фактам ничего не может, укроина родина нищеты, твой слив защитан,- акромя хрюканья заокеанского ничего нет у уебана укранинского в башке.. бгг


Добавить комментарий Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии. Вам следует Зарегистрироваться или Войти.
Электрическая почта — masun@unews.pro
Сообщить об ошибке — support@unews.pro
rss - Читать новости в RSS
Disclaimer: Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам

Страница сгенерирована за 0.195913 секунд