Юридические истории: Что могло пойти не так?⁠⁠

Обратились ко мне сегодня с очень любопытным вопросом.
 
Некий гражданин, имея ООО, торгует автомобильными запчастями. К нему обратился знакомый - директор конкурирующей фирмы, но поддерживали отношения - даже пару раз выпивали.
 
Мол, так и так, есть хороший заказ на пяток миллионов, но одновременно есть и затык. Оплату на свое ООО знакомый принять не может, потому что оно в банкротстве. Предложил вполне очевидную схему: гражданин принимает оплату на свое ООО, налит деньги и передает их знакомому. А уж он-то и закупает товар и передает его конечному покупателю.
 
Гражданин заключил договор, выставил счет, получил оплату, сналил деньги, передал их знакомому - без каких-то документов - договоров, расписок и так далее...
 
Вот что в такой схеме могло пойти не так?
Прошло какое-то время и гражданину звонит покупатель:
 
- Где запчасти?
 
- Без понятия, это и не мои проблемы. Деньги я передал тому-то, с него запчасти и трясите.
 
- Э, не, братан! Во-первых, тот деятель представился менеджером твоей фирмы, а, во-вторых, он не абонент.
 
Собственно, на этом разговор и закончился. Гражданин упорно продолжал считать себя правым, ведь деньги не он себе в карман положил. Контрагент тоже считал себя правым - ведь он загнал деньги именно на это ООО, но товар не получил.
 
Прошло еще какое-то время и гражданин получил претензию по почте, которую проигнорировал. А еще спустя какое-то время - повестку в суд.
 
Тут-то он и забегал...