По данным СК, коммерсанты раскручивали эту схему начиная с 2023 года: они создали множество юридических лиц, которые не вели реальной деятельности, а затем продали от имени этих фирм поддельные счета-фактуры 40 тысячам организаций. В документах значилась информация о продаже товаров и выполнении работ, которых на самом деле не было.
 
Таким образом исказилась налоговая отчетность, а бюджет РФ недополучил налогов на сумму с двенадцатью нулями. Преступную деятельность подозреваемых выявили и задержали их при совместной операции ФСБ, МВД и ФНС.